保释金法典:600277 保释金约分:伊犁精神 公报号:2014-049

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司

大约内蒙古伊犁自然药物封锁机构的工竣境况

大约废止营业自动记录器的公报

董事会和公司总效果董事使获得、给错误的劝告性的声称或值得注意的忽略,满足的的确实性、个体和协同负责任的准确和完整性。

增强运转赢利性、减少经管半径、最佳化经管解释学,经公司第五届董事会四分之一的十九点钟次会媾和2014年度第五次暂时使合作大会以为经过了大约吸取兼并内蒙古亿利自然药品品封锁证券有限公司的鸟嘴相接触。公报的极限的截止期限,公司已走完内蒙古亿利自然药品品封锁证券有限公司的吸取兼并后的工职业吊销自动记录器手续。

本公报。

内蒙古伊犁精神证券有限董事会

2014年6月3日

保释金法典:600277 保释金约分:伊犁精神 公报号:2014-050

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司

第五届董事会五十分之一三部门的接触公报

董事会和公司总效果董事使获得、给错误的劝告性的声称或值得注意的忽略,满足的的确实性、个体和协同负责任的准确和完整性。

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司于2014年5月23日以封面布告方法向入席董事收回传唤董事会接触布告,10 2014年6月3日早上:00在现在称Beijing西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A根本的接触室以现场接触方法传唤公司第五届董事会五十分之一三部门的接触。接触应是董事会的7名身体部位。,亲自列席董事会7名身体部位,公司部门监事和阅世较深的经管全体员工列席了这次接触。接触由董事会主席田继胜老师掌管。。接触的传唤适合公司条例。、公司条例的有关法律,这这是合法的。、无效的。接触用手果断的方法,加入7票、0票反、0次弃权经过以下法案进行了以为:

一、《董事会变换表决条例草案》

原因C公司条例的有关法律,我董事会第五届接触已用完。,公司第五届董事会确定,并公司第五届董事会确定使服役以为加入,田继胜老师、郭寅成老师、张素薇老师、Sun Ye老师、周子胜老师、张振华老师、匡树辉老师为公司直觉届董事会候选董事,在内部地周子胜老师、张振华老师、匡树辉老师为候选孤独董事,匡树辉老师为会计人员职业人士。(是你这么说的嘛!确定者已获我的加入)

孤独董事的阅世也必要审察。。奇纳证监会和上海保释金市所持反票者,该公司将对孤独DIR的启发的分歧颁发申报。,它弱作为孤独董事送交使合作大会。。

二、该鸟嘴相接触传唤2013届使合作每年的大会。

加入在2013年度传唤公司年度使合作大会。使合作大会一项见《内蒙古伊犁精神证券证券有限公司大约传唤2013年度使合作大会的布告》(2014-052号公报)。

本公报。

内蒙古伊犁精神证券有限董事会

2014年6月3日

附件:1、董事会直觉届董事会履历表

2、内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事确定人申报

3、内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事攻读学位者申报

附件1:第五届董事会董事和孤独董事简历

(i)董事会攻读学位者

田胜生:男,汉族,生于1962年4月,中共党员、硕士学历、阅世较深的设计。宁夏西部氯碱证券证券有限公司原董事长。、宁夏英国神秘的变化证券证券有限公司主席、国家电力群给予帮助副总统;在职者伊犁资源群给予帮助董事、校长,公司第五届董事会主席。

郭寅成:男,蒙古族,生于1965年5月,中共党员,硕士,阅世较深的经济学的师,阅世较深的导演会计人员师。内蒙古伊犁化学工业证券证券有限公司原厂长、执行理事;在职者伊犁资源群证券有限公司给予帮助董事。、公司第五届董事会董事会。

张素伟:男,汉族,生于1973年7月,中共党员。他肩起中钢来自南方的董事兼财务总监。、执行理事兼首席给予帮助官,中钢南非证券有限公司执行理事,中钢国际南非证券有限公司董事、执行理事,中钢毛里求斯重大利益证券有限公司董事、执行理事,对奇纳钢铁的非洲的代表机构总代表,中钢炉总公司 总公司副总统兼副总统;上海回复矿业资源部执行理事。伊犁资源群在职者总监,公司第五届董事会董事会、执行理事。

孙晔:男,汉族,生于1971年11月,中共党员,事业心经管硕士,记载导演会计人员师、记载资产评估师、记载一级安装工(施工工程学)、记载封锁及解释发射管理人。上海宏大药品群原副校长、奇纳华信精神董事会身体部位、上海华信石油群证券有限公司董事长兼执行理事、安徽华兴化学工业证券证券有限公司董事长。在职者伊犁资源群给予帮助董事、副校长。

(二)孤独董事攻读学位者

周亲自使繁荣,生于1949年5月7日,卒业于中国人民中学职业与经济学的系,首都经济学的与职业中学国家的经济学的状况兼职教授,的奇纳民主党全国性的大会的身体部位。曾任奇纳保释金业协会副秘书长兼执业基准任务使服役导演,现已归休。2009年-2014年2月任渤海水业证券证券有限公司(原始名四环药品品证券证券有限公司)孤独董事。

张振华:生于1949年9月,中学本科。曾任呼和浩特人民银行国家职员、奇纳银行呼和浩特分支扩张国家职员、奇纳银行内蒙古分支扩张副董事长,奇纳银行内蒙古分支扩张党委书记、董事长,奇纳银行山西锣鼓节分支扩张党委书记、董事长,奇纳银行总公司 总公司信用卡果心执行理事、奇纳银行国际将存入银行研修院(现在称Beijing)院长。在职者首席给予帮助官第五届董事会孤独董事,国电本色棉布汽车第五届董事会孤独董事,内蒙古直觉届董事会孤独董事。

匡树辉,男,生于1966年8月,中共党员,南开中学法学硕士,记载导演会计人员师,在职者中间的电视台营销渠道总编辑兼首席采访者。

附件2:内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事确定人申报

确定人内蒙古伊犁精神证券有限董事会,现确定周子胜老师、张振华老师、匡树辉老师为内蒙古伊犁精神证券证券有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者,并充沛的逮捕被确定人的专门知。、培养背景幕布、任务经历、部分时期函数等境况。被确定人已封面加入充当内蒙古伊犁精神证券证券有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者(商议该孤独董事攻读学位者申报)。被确定人以为,被确定人有孤独董事阅世,与内蒙古伊犁精神证券证券有限公司私下不存在一点冲撞其孤独性的相干,详细申报如次:

一、被确定人有着证券上市的公司运作的根本知,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及宁静正态化发稿,五年越过的法度、经济学的、财务、有孤独董事经管或实行宁静恩惠的经历。。被确定人周子胜老师、张振华老师已原因《证券上市的公司阅世较深的经管全体员工培养任务径直地》及互相牵连法律通用孤独董事阅世证明;被确定人匡树辉老师还缺勤原因《证券上市的公司阅世较深的经管全体员工培养任务径直地》及互相牵连法律通用孤独董事阅世证明。被确定人匡树辉老师已赞成在这次确定后,加入上海保释金市所指挥的日前一期孤独董事阅世培养并通用孤独董事阅世证明。

二、被确定人的阅世适合崇拜者法度、行政规章和规章的销路:

(1)公司条例中董事阅世的法律;

(二)国家职员部分时期国家职员的行动;

(三)中间的纪律使服役、中间的组织部大约标准的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事布告的法律;

(四)中间的纪律使服役、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉构想的启发》大约高等院校领导班子身体部位部分时期函数的法律;

(五)奇纳保监会大约经管暂行办法的法律;

(六)宁静法度、行政规章和规章法律的情况。

三、被确定人有孤独性,不属于崇拜者情况:

(1)证券上市的公司及其关系事业心的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券1%越过或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券5%越过的使合作单位或许在证券上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系事业心的负责人;

(五)为证券上市的公司规定将存入银行服役及其把持、法度、咨询服役,包罗规定服役的媒介的发射组总效果全体员工、审察各级全体员工、在流言蜚语上署名的人、打伙儿人和首要负责人;

(六)在与证券上市的公司及其重大利益使合作或许其各自的附设事业心具有值得注意的事情往还的单位肩起董事、掌管或阅世较深的理事,或许是事情单位重大利益使合作单位的董事。、掌管或阅世较深的理事;

(七)日前一年的时期列出前六项的人。;

(八)另一家上海保释金市所被发现的人它批评孤独的。。

四、孤独董事攻读学位者缺勤不合需要的记载:

(1)奇纳证监会的行政处罚;

(二)由STO野外识别证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到野外公开指责。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或许缺勤亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独启发显然与真相不合。。

五、包罗内蒙古伊犁精神证券证券有限公司在内,被确定为孤独董事的海内证券上市的公司量,被确定人在内蒙古伊犁精神证券证券有限公司延续供职未超越六年。

六、被确定人匡树辉老师有着较充沛的会计人员职业知和经历,已有着记载导演会计人员师阅世。

本确定人早已原因上海保释金市所《上海保释金市所证券上市的公司孤独董事立案及培养任务径直地》对互相牵连孤独董事攻读学位者供职阅世进行抑制并识别适合销路。

名人说到底的话是真实的。、完整性和准确,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性因子。,提案人完整逮捕虚伪声称的结果。。

以此方式申报。

确定人:内蒙古伊犁精神证券有限董事会

2014年6月3日

附件3:内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事攻读学位者申报

个体周亲自使繁荣,已充沛的逮捕并加入由确定人内蒙古伊犁精神证券有限董事会确定为内蒙古伊犁精神证券证券有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者。我野外发表发表,我有孤独董事的阅世,使获得不存在一点冲撞个体肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申报如次:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及宁静正态化发稿,五年越过的法度、经济学的、财务、有孤独董事经管或实行宁静恩惠的经历。,并已原因《证券上市的公司阅世较深的经管全体员工培养任务径直地》及互相牵连法律通用孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规章的销路:

(1)公司条例中董事阅世的法律;

(二)国家职员部分时期国家职员的行动;

(三)中间的纪律使服役、中间的组织部大约标准的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事布告的法律;

(四)中间的纪律使服役、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉构想的启发》大约高等院校领导班子身体部位部分时期函数的法律;

(五)奇纳保监会大约经管暂行办法的法律;

(六)宁静法度、行政规章和规章法律的情况。

三、我有孤独性,不属于崇拜者情况:

(1)证券上市的公司及其关系事业心的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券1%越过或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券5%越过的使合作单位或许在证券上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系事业心的负责人;

(五)为证券上市的公司规定将存入银行服役及其把持、法度、咨询服役,包罗规定服役的媒介的发射组总效果全体员工、审察各级全体员工、在流言蜚语上署名的人、打伙儿人和首要负责人;(六)在与证券上市的公司及其重大利益使合作或许其各自的附设事业心具有值得注意的事情往还的单位肩起董事、掌管或阅世较深的理事,或许是事情单位重大利益使合作单位的董事。、掌管或阅世较深的理事;

(七)日前一年的时期列出前六项的人。;

(八)另一家上海保释金市所被发现的人它批评孤独的。。

四、我缺勤以下不合需要的记载:

(1)奇纳证监会的行政处罚;

(二)由STO野外识别证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到野外公开指责。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或许缺勤亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独启发显然与真相不合。。

五、包罗内蒙古伊犁精神证券证券有限公司在内,海内证券上市的公司孤独董事人数不多;个体在内蒙古伊犁精神证券证券有限公司延续供职未超越六年。

六、个体早已原因上海保释金市所《上海保释金市所证券上市的公司孤独董事立案及培养任务径直地》对个体的孤独董事攻读学位者供职阅世进行抑制并识别适合销路。

我完整认识到孤独董事的恩惠。,确保判决为真、完整性和准确,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪声称的结果。。上海保释金市所可以识别其阅世和孤独性。。

个体赞成:在肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事时期,将观察法度法规、经奇纳保释金监督经管使服役发表的条例、法律、上海保释金市所事情法律的布告和销路,承受上海保释金市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行恩惠,作出孤独的判别,不受公司首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个体的冲撞。

个体赞成:万一我在办公楼,我不适合孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式申报。

申报人:周亲自使繁荣

2014年6月3日

双面碧昂丝张振华,已充沛的逮捕并加入由确定人内蒙古伊犁精神证券有限董事会确定为内蒙古伊犁精神证券证券有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者。我野外发表发表,我有孤独董事的阅世,使获得不存在一点冲撞个体肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申报如次:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及宁静正态化发稿,五年越过的法度、经济学的、财务、有孤独董事经管或实行宁静恩惠的经历。,并已原因《证券上市的公司阅世较深的经管全体员工培养任务径直地》及互相牵连法律通用孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规章的销路:

(1)公司条例中董事阅世的法律;

(二)国家职员部分时期国家职员的行动;

(三)中间的纪律使服役、中间的组织部大约标准的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事布告的法律;

(四)中间的纪律使服役、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉构想的启发》大约高等院校领导班子身体部位部分时期函数的法律;

(五)奇纳保监会大约经管暂行办法的法律;

(六)宁静法度、行政规章和规章法律的情况。

三、我有孤独性,不属于崇拜者情况:

(1)证券上市的公司及其关系事业心的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券1%越过或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券5%越过的使合作单位或许在证券上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系事业心的负责人;

(五)为证券上市的公司规定将存入银行服役及其把持、法度、咨询服役,包罗规定服役的媒介的发射组总效果全体员工、审察各级全体员工、在流言蜚语上署名的人、打伙儿人和首要负责人;(六)在与证券上市的公司及其重大利益使合作或许其各自的附设事业心具有值得注意的事情往还的单位肩起董事、掌管或阅世较深的理事,或许是事情单位重大利益使合作单位的董事。、掌管或阅世较深的理事;

(七)日前一年的时期列出前六项的人。;

(八)另一家上海保释金市所被发现的人它批评孤独的。。

四、我缺勤以下不合需要的记载:

(1)奇纳证监会的行政处罚;

(二)由STO野外识别证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到野外公开指责。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或许缺勤亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独启发显然与真相不合。。

五、包罗内蒙古伊犁精神证券证券有限公司在内,海内证券上市的公司孤独董事人数不多;个体在内蒙古伊犁精神证券证券有限公司延续供职未超越六年。

六、个体早已原因上海保释金市所《上海保释金市所证券上市的公司孤独董事立案及培养任务径直地》对个体的孤独董事攻读学位者供职阅世进行抑制并识别适合销路。

我完整认识到孤独董事的恩惠。,确保判决为真、完整性和准确,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪声称的结果。。上海保释金市所可以识别其阅世和孤独性。。

个体赞成:在肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事时期,将观察法度法规、经奇纳保释金监督经管使服役发表的条例、法律、上海保释金市所事情法律的布告和销路,承受上海保释金市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行恩惠,作出孤独的判别,不受公司首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个体的冲撞。

个体赞成:万一我在办公楼,我不适合孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式申报。

申报人:张振华

2014年6月3日

个体匡树辉,已充沛的逮捕并加入由确定人内蒙古伊犁精神证券有限董事会确定为内蒙古伊犁精神证券证券有限公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者。我野外发表发表,我有孤独董事的阅世,使获得不存在一点冲撞个体肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事孤独性的相干,详细申报如次:

一、我对证券上市的公司的经纪有根本的逮捕。,熟识互相牵连法度、行政规章、规章及宁静正态化发稿,五年越过的法度、经济学的、财务、有孤独董事经管或实行宁静恩惠的经历。。个体还缺勤原因《证券上市的公司阅世较深的经管全体员工培养任务径直地》及互相牵连法律通用孤独董事阅世证明。我使获得在确定较晚地,加入上海保释金市所指挥的日前一期孤独董事阅世培养并通用孤独董事阅世证明。

二、我的阅世适合以下法度、行政规章和规章的销路:

(1)公司条例中董事阅世的法律;

(二)国家职员部分时期国家职员的行动;

(三)中间的纪律使服役、中间的组织部大约标准的退职成绩、基金经管公司孤独董事、孤独监事布告的法律;

(四)中间的纪律使服役、培养部、监察部《大约增强高等学校反腐倡廉构想的启发》大约高等院校领导班子身体部位部分时期函数的法律;

(五)奇纳保监会大约经管暂行办法的法律;

(六)宁静法度、行政规章和规章法律的情况。

三、我有孤独性,不属于崇拜者情况:

(1)证券上市的公司及其关系事业心的全体员工;、首要的社会相干(直系亲属是匹偶)、双亲、小孩等。;首要的社会相干是兄弟姐妹。、岳双亲、圣子圣子、兄弟姐妹的匹偶、匹偶的兄弟姐妹等。;

(二)率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券1%越过或许是证券上市的公司流行音乐十大畅销唱片使合作说得中肯自然人使合作及其直系亲属;

(三)在率直的或用过的设想证券上市的公司已发行证券5%越过的使合作单位或许在证券上市的公司前五名使合作单位供职的全体员工及其直系亲属;

(四)现实把持人和关系事业心的负责人;

(五)为证券上市的公司规定将存入银行服役及其把持、法度、咨询服役,包罗规定服役的媒介的发射组总效果全体员工、审察各级全体员工、在流言蜚语上署名的人、打伙儿人和首要负责人;(六)在与证券上市的公司及其重大利益使合作或许其各自的附设事业心具有值得注意的事情往还的单位肩起董事、掌管或阅世较深的理事,或许是事情单位重大利益使合作单位的董事。、掌管或阅世较深的理事;

(七)日前一年的时期列出前六项的人。;

(八)另一家上海保释金市所被发现的人它批评孤独的。。

四、我缺勤以下不合需要的记载:

(1)奇纳证监会的行政处罚;

(二)由STO野外识别证券上市的公司董事;

(三)近三年来,该股受到野外公开指责。;

(四)孤独董事的任期,董事会未列席的两倍延续接触,或许缺勤亲自列席董事会接触的人数;

(五)孤独董事的任期,颁发的孤独启发显然与真相不合。。

五、包罗内蒙古伊犁精神证券证券有限公司在内,海内证券上市的公司孤独董事人数不多;个体在内蒙古伊犁精神证券证券有限公司延续供职未超越六年。

六、我有充沛的会计人员知和经历。,并已有着记载导演会计人员师阅世。

个体早已原因上海保释金市所《上海保释金市所证券上市的公司孤独董事立案及培养任务径直地》对个体的孤独董事攻读学位者供职阅世进行抑制并识别适合销路。

我完整认识到孤独董事的恩惠。,确保判决为真、完整性和准确,缺勤虚伪声称或给错误的劝告性因子。,我完整逮捕虚伪声称的结果。。上海保释金市所可以识别其阅世和孤独性。。

个体赞成:在肩起内蒙古伊犁精神证券证券有限公司孤独董事时期,将观察法度法规、经奇纳保释金监督经管使服役发表的条例、法律、上海保释金市所事情法律的布告和销路,承受上海保释金市所的接管,确保有十足的时期和生气来实行恩惠,作出孤独的判别,不受公司首要使合作的限度局限的限度局限的限度局限、现实把持人或许宁静单位或许个体的冲撞。

个体赞成:万一我在办公楼,我不适合孤独率直的的阅世,我将在30天内从孤独董事退职。。

以此方式申报。

申报人:匡树辉

2014年6月3日

证券法典:600277 证券约分:伊犁精神 公报号:2014-051

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司

董事会第二十三部门的接触第五届接触公报

中西部及东部各州的县议会和公司的本身的事物监事使获得、给错误的劝告性的声称或值得注意的忽略,满足的的确实性、个体和协同负责任的准确和完整性。

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司于2014年6月3日午后1:30在现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲127号金隅大厦F15A根本的接触室传唤第五届中西部及东部各州的县议会第二十三部门的接触,接触应是3的监事。,3名遗产管理人,接触由董事会会议召集人杨乐您老师掌管。,这次接触的传唤适合公司条例。、公司条例的有关法律,这这是合法的。的、无效的。接触用手果断的方法,加入3票、0票反、0弃权,经过以为经过以下法案:

《大约公司中西部及东部各州的县议会换届表决的预案》;

原因C公司条例的有关法律,本公司第五届中西部及东部各州的县议会已任届用完,公司中西部及东部各州的县议会确定进行新的表决。。公司中西部及东部各州的县议会第五届接触确定,列宁老师的获选、赵美书老师是公司监事的直觉名攻读学位者。,经使合作大会以为经过,将与员工代表大会民主表决发生的员工监事潘玉芳鸨母协同结合公司直觉届中西部及东部各州的县议会。

该法案仍需送交公司年度使合作大会。。

本公报。

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年6月3日

附件:公司中西部及东部各州的县议会直觉届接触的回复境况

1、杨丽宁:男,生于1966年4月,中共党员,经管学博士。曾任山东枣庄团委书记、经管和规划图干事、党委书记、铁道部导演、新安煤矿水头。第第五届中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会主席。

2、赵美书:男,汉族,生于1960年7月,中共党员,两年制专科学校学历。内蒙古市金奇病院原内科导演、院长;伊犁资源群证券有限公司给予帮助董事;伊犁资源群有限负责任公司在职者监事。、公司第五届中西部及东部各州的县议会监事。

3、潘玉芳:女,汉族,生于1978年7月,中共党员,两年制专科学校,阅世较深的人工资源经管师、设计。曾任伊犁精神富水化学工业分公司倍数部副理事,公司人工资源部副理事,公司执行理事;公司药品分部执行理事,董事会第五届接触任务全体员工代表。

保释金法典:600277 保释金约分:伊犁精神 公报号:2014-052

内蒙古伊犁精神证券证券有限公司

大约传唤2013年度使合作大会的布告

董事会和公司总效果董事使获得、给错误的劝告性的声称或值得注意的忽略,满足的的确实性、个体和协同负责任的准确和完整性。

重要满足的促使:

如果规定使联播开票:否

公司证券触及使获得将存入银行资吗?、手段事情:是

一、接触传唤的根本境况

(1)使合作大会接触:2013年度使合作大会

(二)使合作大会会议召集人:董事会

(三)接触时期:周四,2014年6月26日(周四)午前9:30。;

(四)接触果断方法:接触以现场开票的方法进行。。

(五)接触位:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A根本的接触室;

二、接触以为

1、2013年度董事会任务流言蜚语;

2、公司2013届中西部及东部各州的县议会流言蜚语;

3、公司决算表2013份;

4、公司2013年度利润分派体系;

5、公司2013年度流言蜚语年度流言蜚语及摘要;

6、大约续聘致同导演会计人员师事务所为公司2014年度审计机构的鸟嘴相接触;

7、大约董事会换届表决的鸟嘴相接触;

8、大约公司中西部及东部各州的县议会变换表决的鸟嘴相接触。

是你这么说的嘛!1、3-6项鸟嘴相接触经2014年4月1日传唤的公司第五届董事会五十分之一次接触以为经过;第2项鸟嘴相接触经2014年4月1日传唤的公司第五届中西部及东部各州的县议会第二十一次接触以为经过;第7项鸟嘴相接触经2014年6月3日传唤的公司第五届董事会五十分之一三部门的接触以为经过;第8项鸟嘴相接触经2014年6月3日传唤的公司第五届中西部及东部各州的县议会第二十三部门的接触以为经过。

第7、按积聚开票方法逐项果断8项鸟嘴相接触。

三、接触聚会的

1、多达 2014年6月19日(自动记录器日期)市完毕后在奇纳保释金自动记录器结算有限负责任公司上海办事处自动记录器在册的公司总效果使合作。使合作有权加入接触。,它也有权付托另一个体作为代理人插上一手我。,代理人不稳定的是使合作;

2、公司董事、监事、阅世较深的经管全体员工、董事会认可的证人和宁静全体员工列席了接触。。

四、接触自动记录器法

凡适合是你这么说的嘛!接触聚会的销路的使合作请于2014年6月24日午后17:设想者的存款卡和我的身份证在00先前;代理人列席了接触。,应期代理人身份证、许可证付托书和本身的事物权证明;社团使合作营业执照硬拷贝、社团现行命令、证券代金券、个体身份证到公司自动记录器,可以经过用字母标明和描写进行记载。

自动记录器位:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A伊犁精神保释金部

五、宁静事项

1、联系方法:

联系电话:010-56632450 传 真:010-56632585

接触人:现在称Beijing市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A

邮递区号:100031 联 系 人:王菁

2、会期费

使合作大会不应超越半个接触。,列席接触的使合作的膳宿、处置交通等本身的事物费。

六、备查发稿

1、大约公司第五届董事会五十分之一次接触的果断;

2、第五届董事会五十分之一三部门的接触果断;

3、公司第五届中西部及东部各州的县议会第二十一次接触;

4、公司第五届中西部及东部各州的县议会第二十三部门的接触;

5、附件:许可证付托书。

本公报

内蒙古伊犁精神证券有限董事会

2014年6月3日

附件:

许可证付托书

许可证付托 (老师/鸨母)代表(个体/本公司)列席2014年6月26日传唤的内蒙古伊犁精神证券证券有限公司2013年度使合作大会,行使崇拜者果断权,缺勤详细阐明,存放处有权/无权利 按本身的意义开票。

序号 票据命名 加入 弃权
1 公司2013届董事会流言蜚语      
2 公司2013届中西部及东部各州的县议会流言蜚语      
3 公司决算表2013份;      
4 公司2013年度利润分派体系;      
5 公司2013年度流言蜚语年度流言蜚语及摘要      
6 大约续聘致同导演会计人员师事务所为公司2014年度审计机构的鸟嘴相接触      
序号 票据命名 加入使投票表决
7 大约董事会换届表决的鸟嘴相接触; 该法案履行积聚开票。,请填写核准票的量
表决田胜生老师为公司直觉届董事会董事  
表决郭寅成老师为公司直觉届董事会董事  
表决张素薇老师为公司直觉届董事会董事  
表决Sun Ye老师为公司直觉届董事会董事  
表决周子胜老师为公司直觉届董事会孤独董事  
张振华获选直觉届董事会孤独董事  
表决匡树辉老师为公司直觉届董事会孤独董事  
8 大约公司中西部及东部各州的县议会变换表决的鸟嘴相接触; 该法案履行积聚开票。,请填写核准票的量
表决杨丽宁老师为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事  
表决赵美书老师为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事  

凡例:第7、8法案采取积聚开票制。,每个开票许多都有权赋予最初的董事。、同卵的监事的果断权,使合作可以在董事会中释放、监事攻读学位者私下的果断权分派,可以分派给很多人,也可以集合在一个体没有人,比照董事会、监事攻读学位者名单,在导演的后头、遗产管理人人数,以更多选票获选。

付托人署名: 身份证号码:

付托人使合作账号: 持股数:

存放处署名: 身份证号码:

存放处的日期: 年 月 日

付托书在本书中一致的便宜或回答。

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