北海银河系高科学与技术产业股份有限公司四届第三次董事会定案案公报 

  公司和董事会任职于公约A的现实性。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性国务的或专攻少量和共同责任。

北海银河系高科学与技术产业股份有限公司于2002年6月7日在公司内庭进行了四届第三次董事会汇合点,汇合点应占董事会的9。,董事会9名围攻,地产能解决人在出席汇合点。。这次汇合点适合公司的有关规定。。汇合点由银河系科学与技术董事长潘琦掌管。,董事会是用完混乱的。,开票公认经过。,并经过以下定案:

一、顾虑北海银河系科学与技术发电的有限公司的广告。

为了更多放慢技术改造走来走去,放职业交易的果核竟争能力,公司与北海银河系电子有限公司轧投资额ES,公司注册资本1亿元,公司投资额9500万元,占注册资本的95%,北海银河系电子有限公司投资额500万元,占注册资本的5%。公司次要务电力设计任务。、制订、小题大做、推销的、破土;供电系统自动化货物、继电看守及各式各样的准备的开展、小题大做、推销的、准备、调试保养;电力自动化工程、变电工程、环保配件与工程研制、开拓、破土、准备、调试保养等。董事会使控制局势公司作业控制戏班详细用双手触摸、举起或握住北海银河系科学与技术发电的有限责任公司创办的相互关系事情。

二、经过了顾虑开发M的自检公告的广告

三、该法案达到预期的目的经过,由公司向中国银行北海分

这种综合学校信誉是以公司资产为根底的。,详细许诺、辩证的的大量是由存款合同规定的。,该信誉界限的死线为2002年6月1日至2003年6月1日。。使控制局势理事处置综合学校性事务。

四、审察经过了任一顾虑修正公司条例的法案。

此中2001年度派息改编的处决,公司资本化总共变化制约,公司条例原特别感应条 “公司注册资本为人民币贰亿陆仟壹佰伍拾捌万贰仟捌佰元”现修正为“公司注册资本为人民币叁亿零叁佰肆拾叁万陆仟零肆拾捌元”。使控制局势理事用双手触摸、举起或握住营业执照变换。。

五、顾虑公司委员会特等能解决人员的广告

此中该公司在2002年3月进行了普选。,公司的四届董事会重行委员会特等能解决层。,姚国平教师续任公司总理事。地基姚国平教师的著名的,续聘顾勇彪教师、林青农教师是公司的副总理事。,王月光教师作为公司首座财务官的展期合同。因健康状况出现,前董事会部长欧秋生教师,,董事会允许欧秋生教师辞去部长长宣布。,并十分一定了他的任期内的任务。,留在心中徐红骏教师山肩世界著名的电脑生产厂家董事会部长。(简历附上)

六、顾虑公司筹资能解决暂行规定的广告

七、看重和经过第二次暂时股东大会

北海银河系高科学与技术股份有限董事会

二OO二6月7日

附:姚国平、顾勇彪、临清农夫、王跃光、徐洪军个人简历

姚国平:男,37岁,本科,公司义不容辞的董事、总理事,山肩北海通泰秩序开展有限公司副总理事。。

顾勇彪:男,46岁,本科,机师,公司义不容辞的董事、副总理事,湖南最高层管理者沙非铁金属材料厂原党委书记、湖南凤凰县地方次级长官、北海鼎盛特性有限公司总理事、公司中西部及东部各州的县议会会议召集人。

临清农夫:男,37岁,工艺学硕士,特等机师,本色棉布对中青年教做出了卓越的贡献,义不容辞的公司副总理事,他曾在本色棉布电力自动化置于球面内部任务。。

王跃光:男,38岁,能解决学博士研究生,主任会计师,义不容辞的公司首座财务官,深圳花溪股份有限公司原财务总监。

徐洪军:男,31岁,秩序学硕士,作为公司的助手总统、劳力资源部总理事,曾在江苏书刊上的图片离开(部队)公司任务。、政府大气现象科学与技术城江苏分公司、海南香港,澳门国际照管投资额有限公司。 

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