纸行为准则:000806纸省略:银河系技术号:2008-13

                     北海银河系高科学认识技术产业使产生兴趣股份有限公司2007年度产权证券持有者大会决议公报

公司和董事会的自己的事物会员都使发誓了我的真实容量。、正确、整体的,无假记载、给错误的劝告性的国家的或成功地忽略。

一、要紧导致

讨论时期不注意扩大某人的权力、不赞同或变换提案的健康状况。

二、讨论集合与列席

北海银河系高科学认识技术产业使产生兴趣股份有限公司于2008年4月29日在公司讨论室集合了2007积年累月度产权证券持有者大会,有5名产权证券持有者和产权证券持有者代劳与本属。,代表股99,497,808股,公司总库存,恪守《公司条例》和《公司条例》的有关规则。这次讨论由董事会集合。,顾勇彪董事长掌管。公司董事的偏袒的、监事和高级管理参谋列席了讨论。。

三、提案的照顾与开票权

与产权证券持有者和产权证券持有者的代表是,开票开票权经过。,并经过了以下法案:

1、2007年度董事会加工语句

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

2、2007年度中西部及东部各州的县议会加工语句

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

3、《财务会计报表2007》

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

4、2007岁入全文及摘要

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

5、2007年度留边分派和本钱公积金替换使突出

经过对深圳南方吹来的官方会计公司的审计,公司在2007年度变卖总留边38。,004, 元,归属于总公司自己的事物者的净赚11,737, 元,产权证券持有者在现期内的留边分派为11,737,元,产权证券持有者留边累计分派率为27,287,元。

我公司的留边分派和本钱公积金替换使突出:能胜任2007年12月31日的总库存为635,649,966股为基,向自己的事物10股发送产权证券,分享6,356,499股;10股每个产权证券持有者的本钱公积金,总增长57,208,496股。

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

6、在附近的续展会计公司的法案

2008年度,公司持续聘用深圳南民和会计公司。

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

7、《董事会变换投票条例草案》

投票经过了顾勇彪、王国胜、唐捷、电烫发、梁峰、陈力华、张志豪是公司直觉届董事会的董事,内幕梁峰、陈力华、张志豪是公司直觉届董事会的孤独董事。详细开票权最后如次:

投票顾勇彪为公司直觉届董事会董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票王国胜为公司直觉届董事会董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票电烫发为公司直觉届董事会董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

唐杰中选公司直觉届董事会主席,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

梁峰被选为直觉届董事会孤独董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票陈力华为公司直觉届董事会孤独董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票张志豪是公司直觉届董事会的孤独董事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

8、《公司监事变换投票条例草案》

投票经过郭正雀。、赵新闽、成渝是公司直觉届中西部及东部各州的县议会的监事,劳动者有管理才能的人蔡琼耀、邓丽芳机构中西部及东部各州的县议会直觉届讨论。详细开票权最后如次:

郭正雀中选直觉届中西部及东部各州的县议会有管理才能的人,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票赵新闽为公司直觉届中西部及东部各州的县议会监事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

投票成渝是公司直觉届中西部及东部各州的县议会的监事,99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

9、2008年度公司日常关系事务条例草案

贵州长征电动的使产生兴趣股份有限公司(省略长征)。2008年,本公司为长征电动的桩分店北海银河系开关设备股份有限公司与广西银河系艾万迪斯风力发电股份有限公司补充出示实验班、使产生效果填空处与变脏、受污染或玷污的爆发;本公司交易与长征电器及聚亚安酯相关性的产生。。初步估计2008年一年的关系事务总数开展成为9190万元,场子聘用支出为每年190万元。,产生交易5000万元,购买行为商品4000万元。

开票权最后:640,093股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权;广西银河系集团股份有限公司的相关性产权证券持有者防止开票。。

10、《公司条例修正条例草案》

基准公司开展的必要,公司条例的修正如次:

(1)原《公司条例》、第五公司:广西北海市广东北路银河系科学认识技术大厦八楼  邮递区号:536000″

它如今被修正为第五公司定居。:银河系软件科学认识合成使产生效果楼邮递区号:536000。”

(2)原成文法,最重要的百零七董事会由9个DI结合。,3位孤独董事。”

如今修正为最重要的百零七董事会由7名董事结合。,3位孤独董事。”

(三)原成文法,第113届主席行使:

(1)产权证券持有者大会和集合产权证券持有者、董事会掌管讨论;

(二)监视助长、反省公司决议书的执行健康状况健康状况;

(三)签字公司产权证券、债券及安宁有价纸;

(四)签字董事会和安宁公文的要紧公文;

(五)行使法定代理人的靠动力行进;

(六)特大自然灾害和安宁不可抗力事变,按照法度条例行使特别处分权,并向董事会和产权证券持有者大会宣告。;

(七)董事会捐赠的安宁大行政区;。”

如今修正为:”最重要的百一十三的条  董事长行使顺风的大行政区:

(1)产权证券持有者大会和集合产权证券持有者、董事会掌管讨论;

(二)监视助长、反省公司决议书的执行健康状况健康状况;

(三)签字公司产权证券、债券及安宁有价纸;

(四)签字董事会和安宁公文的要紧公文;

(五)行使法定代理人的靠动力行进;

(六)特大自然灾害和安宁不可抗力事变,按照法度条例行使特别处分权,并向董事会和产权证券持有者大会宣告。;

(七)行使占公司日前一期经审计的净资产额10%里边的对外投资、事务资产、资产抵押证明、银行投资方针决策权,向董事会立案。

(八)董事会捐赠的安宁大行政区;。”

开票权最后:99,497,808股赞同(占列席这次产权证券持有者大会无效开票权权使产生兴趣总额的100%),0股在野党党党党党党党党党党党党党党党党党党,0弃权。

四、掮客发布的法度反对的理由书

这次产权证券持有者大会经本公司条例律顾问北京市长安掮客事务所掮客现场作记录并发布了法度反对的理由,以为:集合产权证券持有者大会、集合顺序契合相关性法度、行政规章、标准化公文和《公司条例》的规则;产权证券持有者大会集合人的资历、无效;列席这次产权证券持有者大会的参谋资历为:、无效;产权证券持有者大会开票权顺序和开票权最后为、无效。

五、备查公文 

1、2007年度产权证券持有者大会决议;

2、法度反对的理由书。

本公报。

北海银河系高科学认识技术产业使产生兴趣股份有限公司

4月29日,二,八

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